L'Ukraine

Les crypto actifs rentrent dans notre quotidien, avec le Bitcoin, l'Etherum, les NFT, etc. Les états cherchent à développer des monnaies numériques. Pour autant les technologies emploées peuvent permettre de blanchir des fonds issus d'infractions ou controuner des mesusres restrictives tels quye le gel des avoirs ou des embargos. L'épisode explore d'un point de vue pratique la situation des crypto-actifs pour la communauté des analystes de sécurité financière et des compliance officers. Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.

La communauté des analystes en sécurité financière, les resposnables anti-blanchiment, et les responsables de la conformité ou de la compliance est confrontée aux sanctions et mesures restrictives à l'éagrd des états , de leur dirigeants ou de personnes désignées. Le podcast explore certains aspect pratiques de la gestion des sanctions internationales.Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.

L'Ukraine est un pays au carrefour de routes commerciale et qui est en proie à une corruption endémique depuis de nombreuses années. Le conflit avec la Russie a développé des formes de criminalité que le podcast explore. Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.

La gestion des alertes est un des motifs de grief les plus utilisés par l'ACPR pour fonder ses poursuites et sanctions. L'épisode du podcast examine les points d'attention.Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.