Том Кітінг і Олексій Дорогань – Прозорість відбудови, як запобігти відмиванню коштів
Фінансові виклики відновлення України, механізми запобігання відмиванню коштів, а також забезпечення прозорості обговорюють:
- Том Кітінг, директор Центру досліджень фінансової злочинності і безпеки Королівського Об’єднаного інституту оборонних досліджень, та
- Олексій Дорогань, виконавчий директор Офісу ефективного регулювання BRDO.
Декілька тез їхньої розмови:
🔹 Коли почнеться процес масштабних інвестицій у відбудову, лунатимуть заклики переконатися, що фінансова система країни є ефективною для недопущення незаконних дій. Держава має готуватися до цього прямо зараз.
🔹 У світі боротьби з фінансовою злочинністю є багато опору змінам. У випадку України є можливість змін з першого дня, щоб створити абсолютно нову систему, у якої решта світу могла би повчитися.
🔹 Забезпечення банкам доступу до всієї інформації, яка їм потрібна для ухвалення рішення щодо підозрілих транзакцій — одна з ключових запорук прозорості фінансової системи. Адже як тільки гроші виводяться з країни, повернути їх майже неможливо.
🔹 Посилення боротьби з відмиванням грошей в Україні та в усьому світі ускладнить для росії ведення війни.
Оригінальну версію подкасту англійською можна прослухати тут: https://bit.ly/3WLKf0b
Подкаст було створено в рамках проєкту «Нагляд та моніторинг фондів реконструкції України» (Supervising and Monitoring Ukraine’s Reconstruction Funds) Центру досліджень фінансової злочинності та безпеки (Centre for Financial Crime and Security Studies, CFCS), RUSI - Royal United Services Institute for Defence and Security Studies) та Офісу ефективного регулювання BRDO.
Weitere Episoden von „Подкаст Rise Ukraine. Все про відбудову“
Verpasse keine Episode von “Подкаст Rise Ukraine. Все про відбудову” und abonniere ihn in der kostenlosen GetPodcast App.
