Nasdaqhärvan: ”Som att lösa ett spaningsmord” (1/2)

Daniel Kindberg är slaktarlärlingen som blev yrkesmilitär, chef för ett fastighetsbolag och sedan ordföranden bakom Östersund FK:s framgångssaga. Men under ÖFKs  succéperiod grips han plötsligt misstänkt för grova ekonomiska brott. Det ska bli starten på en över sju år lång process.

Stefan Strömberg fick i uppdrag av regeringen att utreda Ekobrottsmyndigheten, men innan han presenterade sin utredning i somras så fick han besked att Regeringen inte skulle följa hans rekommendation. Nu möter han Susanna Hestréus och Lasse Wierup för att prata om sin syn på EBM och hur framtidens arbete mot ekobrott kan se se ut. 

I del 2 av Glasblåsningen så följer vi pengarna från Trygg Hansa till de stora auktionshusen Det är konst och viner för miljonbelopp som gömts i Eriks lyxlägenhet, men hur startade vad som skulle bli det största försäkringsbedrägeriet i modern historia? Enligt Erik med att han fick ett nytt jobb. Svart Marknads granskning visar och att försäkringsbolagen i sin besparingsiver skapat ett stort säkerhetshål.

En dag i april 2021 går en man med långt skägg in på ett servicecenter på Kungsholmen i Stockholm. Med hjälp av en kvinna han säger är hans sambo lyckas han skaffa ett nytt leg och senare bankkonto och BankID. Det blir starten för vad som ska bli Sveriges största försäkringsbedrägeri i modern tid med en bluffkoncern med företag över hela Sverige. 

Lasse Weirup och Susanna Hestréus tittar närmare på skuggekonomier tillsammans med Sara Persson, brottsförebyggandespecialist på Ekobrottsmyndigheten.  Hur mycket omsätter den svarta ekonomin, hur ska den kunna bekämpas och hur slår skuggekonomin mot hederliga företagare? I ett samhälle som byggts på tillit blir det mycket ”lappa och laga” när man försöker bekämpa brottslighet och flera delar av samhället måste skruva åt sina kontrollfunktioner menar Sara Persson.

Ryktet om Andreas penningtvättsupplägg sprider sig i kriminella kretsar. Men det är inte bara kriminella gängledare som Ismail Abdo som behöver tvätta sina pengar. Det visar sig att även profesionella pokerspelare behöver hjälp med att få in sina kontanter i banksystemet. Till sin hjälp använder sig Andreas av legitima bolag med en vit fasad. Företag som spänner över hela samhället - allt från skrothandlare till caféer och advokatbyråer. Men intäkterna från pengatvätten verkar inte räcka för Andreas för samtidigt som upplägget rullar på i Sverige åker Andreas på en bedrägeriturné i Norge.

I en stad i östra Skåne har en fotbollstränare konstruerat ett stort peningtvättsupplägg. Han ser till så att kriminellas brottsvinster blir vita pengar som går rakt in i banksystemet.  Dessutom får du en taxerad inkomst och välkomnas in i välfärdens trygga famn, trots att du inte betalar en krona i skatt. Kriminella kan plötsligt få a-kassa, sjukpenning och en pension. Och som att det inte vore nog - den taxerade inkomsten gör dessutom att du kan ta lån och leasa en dyr bil.   Hur är det möjligt att lura det svenska samhället på det här sättet? 

Samtidigt som ekobrottsmyndigheten utreder misstänkt insiderbrott mot en marknadsövervakare på Nasdaq börjar Finansinspektionen kolla närmare på huruvida Nasdaq skött sitt uppdrag att beivra marknadsmissbruk. En utredning som vice gd på FI får jäva ut sig från på grund av nära band till marknadsövervakaren. Och det är inte den enda kontroversen som fallet kommer leda till. Fallet sticker ut och får en att fråga - hur liten är egentligen finansbranchen i Sverige?

Hösten 2023 grips en man som jobbar på Nasdaqs marknadsövervakning. Hans jobb är att se till så att allt går rätt till på värdepappersmarknaden.  Men istället är det han själv som nu står åtalad för grovt insiderbrott.Han misstänks för att ha läckt information om kommande uppköp till sin barndomsvän och svärfar som tjänat miljoner på affärerna. Ärendet skakar om finansvärlden och ställer frågan - vad händer när den som är satt att skydda marknaden bryter mot dess allra mest grundläggande regler?

Vi följer upp våra tidigare avsnitt om hoten mot Joakim Kuylenstierna, tidigare vd för Fastator. Den här gånget är det Jonas Falk och hans moster Hariette Broman som står åtalade. Lasse Weirup har varit på plats i rättegångssalen och tillsammans med Susanna Hestréus går de igenom förhandlingen.