Empresas fantasma y beneficiario controlador

¿El presidente Donald Trump cuenta con facultades para imponer aranceles de forma masiva mediante órdenes ejecutivas de acuerdo con la Ley IEEPA? En este episodio realizo una síntesis de los argumentos analizados por el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos y los alcances de la sentencia.

En este episodio les presento una síntesis de los principales puntos que se contienen en la iniciativa de reformas al Código Fiscal de la Federación (CFF), presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum el 8 de septiembre de 2025 en relación con los llamados “falsos comprobantes fiscales”.

Este caso, que se inició en 2020, culminó con una sentencia clave dictada por la Corte de Distrito de Columbia de Estados Unidos en la que se determinó que Google ha violado la Sección 2 de la Ley Sherman, al mantener ilegalmente su poder monopólico en dos mercados cruciales: el primero, referente a los servicios de búsqueda general en internet y el segundo, la publicidad de texto en los resultados de búsqueda.

¿Existen otros caminos para atender el problema de las finanzas públicas en México?

Detrás de estructuras corporativas complejas se esconden personas. 🏢 La pregunta es, ¿cómo llegar a ellas? Ese es el laberinto que analizo a partir de dos conceptos clave: las empresas fantasma y el beneficiario controlador.📝 Te invito a leer mi blog sobre este tema en: www.perezdeacha.mx

El gobierno de EE.UU. ya emitió una nueva alerta, el objetivo es: el contrabando de petróleo en México.⛽ Las instituciones financieras y empresas deben conocer sus alcances.Te invito a leer mi blog sobre este tema, en este link: https://bit.ly/4eLVoIK

En este episodio analizamos la propuesta de reforma para modificar la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que se elaboró desde la Presidencia de la República y que se espera sea presentada en breve ante el Congreso de la Unión.La propuesta no surge de la nada, está directamente relacionada con la reciente reforma constitucional al Poder Judicial publicada en septiembre de 2024.Además, se busca reducir los plazos en las actuaciones ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Esto nos lleva al primer tema central de esta iniciativa: los nuevos plazos y tiempos procesales.

Conoce las nuevas reflexiones sobre las facultades del SAT para cuestionar la materialidad de las operaciones, no solo en procedimientos del artículo 69-B del CFF, sino también para negar deducciones de ISR y acreditamientos de IVA.¿Cuál es el alcance de la jurisprudencia de la Segunda Sala de la SCJN? https://bit.ly/3HAf8mo¿Cónoces el criterio más reciente de tribunales sobre el uso de prueba presuncional https://bit.ly/4l2QmK6Si te interesa saber más de este tema, puedes ver el webinario de Inteli-Iuris: https://bit.ly/4mUP0Tg

El saqueo de las empresas fantasma es creciente y exponencial. Vamos de mal en peor. La realidad se impone. Se quiera o no, su combate tendrá que asumirse como una 'decisión de Estado', como sucede con el terrorismo y el narcotráfico. Así lo explico en este podcast.

Un día nos enteramos de que la Unidad de Inteligencia Financiera [UIF] ordena el aseguramiento de cuentas bancarias de una persona o empresa y a las pocas semanas leemos que un juez de amparo ordena el desbloqueo de las mismas. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia es clara y terminante: la UIF no solo carece de un procedimiento legal que la legitime para bloquear cuentas, sino que para ello necesita, por mandato constitucional, de que un juez federal se lo autorice. De esto trata mi podcast de esta semana.