Beyond KYC podcast

Beyond KYC

Validatis

Im Beyond KYC Podcast spricht Thorsten Breitkopf mit Expertinnen und Experten von Validatis und der Compliance Community über Geldwäscheprävention, Compliance und alles was dazugehört. Getreu dem Motto raus aus dem regulatorischen Dschungel, rein in die Praxis geht es um aktuelle Herausforderungen, Entwicklungen und vieles mehr.

15 Episoder

Managed Services Insights: The client lifecycle management solution?
28.5.2024
13:19
In episode 15 Sam Jarret and Thorsten Breitkopf discuss why
Tech & Automation Insights: Elevating KYC and onboarding efficiency
15.5.2024
10:12
In episode 14, Sam Jarret and Thorsten Breitkopf discuss how companies can achieve digital transformation through automation and technology
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Data Insights: Enhancing regulatory compliance and client lifecycle management
2.5.2024
12:49
In episode 13 Sam Jarret and Thorsten Breitkopf discuss why data is so important for client lifecycle management and fulfilling regulatory obligations
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz: Herausforderungen und Chancen für Unternehmen
5.7.2023
12:38
Yvonne Bahke und Thomas Teschner sprechen über die Hintergründe und die praktische Umsetzung des neuen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes
Wirksame Compliance Management Systeme: Tipps für die Umsetzung in der Praxis
8.3.2023
16:33
Ingo Simon spricht darüber, wie man mit Compliance Management Systemen sicher durch den Regulatorik-Dschungel kommt.
Technologisierung von KYC-Prozessen: Die Herausforderungen in der Praxis
19.10.2022
13:10
In Folge 10 sprechen Peter Renner und Thorsten Breitkopf über die Herausforderungen der Technologisierung von KYC-Prozessen und Mehrwerte sich in der Praxis ergeben.
Mehrwerte der Geschäftspartner-Compliance: Warum sich die Extrameile lohnt
5.10.2022
10:46
Bei der Geschäftspartner-Compliance geht es um mehr als nur Pflichterfüllung. Erfahren Sie in Folge 10, weshalb sich die Extrameile auch aus unternehmerischer Sicht lohnt.
Datenschutz vs. Geldwäscheprävention. Sichtweisen aus der Praxis
31.8.2022
11:59
In Folge 8 geht es um das Spannungsfeld Datenschutz und Geldwäscheprävention in der Praxis
Die Sanktionslistenprüfung: Sicherheit durch Screening der Geschäftspartner?
15.6.2022
14:40
In Folge 7 geht es um die Sanktionslistenprüfung in der Praxis: Worauf Sie achten sollten, welche Schwierigkeiten auftreten können und was bei einem Treffer zu tun ist.
TraFinG und MoPeG im Überblick: Die Auswirkungen der neuen Gesetze
11.5.2022
12:29
In Folge 6 sprechen wir über das neue Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz und das Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (MoPeG).

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